Криминализация деятельности дропов, введение уголовной
ответственности за передачу банковских карт и сведений о счетах третьим
лицам. Дропы (дропперы, денежные мулы) - лица, предоставляющие свои счета
и банковские карты для переводов денежных средств, полученных преступным
путем
Осуществляющие перевод похищенных денежных средств разовые
участники часто не осведомлены о преступном характере совершаемых ими
действий и о факте существования организованной кибергруппы, поскольку
привлекаются для выполнения своей преступной роли за плату или обманным
путем. В связи с этим их действия на практике обычно квалифицируются со
ссылкой на ст. 33 УК как пособничество либо расцениваются как не содержащие
состава преступления ввиду отсутствия у лица преступного умысла.
Актуальность противодействия хищениям, совершаемым с
использованием современных технологий, не вызывает сомнения. Для
повышения эффективности работы органов правоохраны требуется
совершенствование правового регулирования, в том числе в сфере получения,
передачи, приобретения, использования электронного средства платежа и
предоставления доступа к нему.
Состав организованных групп, действующих в киберпространстве,
предполагает три различных уровня входящих в них лиц: инициаторы и
координаторы преступной деятельности; основные (активные) и разовые
участники. Первый уровень осуществляет организационно-распорядительные
функции, обеспечивая реализацию общего преступного плана основными и разовыми участниками. В частности, при совершении мошенничества с
использованием сети Интернет к основным (активным) участникам относятся:
"заливщики", обеспечивающие вывод денег со взломанных счетов; ITспециалисты, каждый из которых выполняет отдельный этап в механизме
совершения преступления (программисты-кодеры, вирусописатели);
"крипторы"; тестировщики; системные администраторы; веб-дизайнеры;
руководители дроппроектов, отвечающие за обналичивание похищенных денег
и указывающие, куда их перевести. Осуществляющие перевод похищенных
денежных средств разовые участники ("дропы", они же - "денежные мулы")
часто не осведомлены о преступном характере совершаемых ими действий и о
факте существования организованной кибергруппы, поскольку привлекаются
для выполнения своей преступной роли за плату или обманным путем. В связи с
этим их действия на практике обычно квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК
РФ как пособничество либо расцениваются как не содержащие состава
преступления ввиду отсутствия у лица преступного умысла.
Структура действующих в киберпространстве сложноорганизованных
групп редко иерархична, хотя таковая все еще встречается, когда традиционное
преступное объединение, ранее действовавшее только в физическом мире,
расширило свою криминальную специализацию путем совершения "новых" (или
усовершенствования механизма совершения "старых") преступлений с
использованием возможностей, предоставляемых виртуальным пространством.
Абсолютное большинство эксплуатирующих это пространство современных
структур организованной преступности действует по сетевому принципу,
исключающему жесткое пирамидальное соподчинение "по вертикали".
Состав организованных групп, действующих в киберпространстве,
предполагает три различных уровня входящих в них лиц: инициаторы и
координаторы преступной деятельности; основные (активные) и разовые
участники. Первый уровень осуществляет организационно-распорядительные
функции, обеспечивая реализацию общего преступного плана основными и
разовыми участниками. В частности, при совершении мошенничества с
использованием сети Интернет к основным (активным) участникам относятся:
"заливщики", обеспечивающие вывод денег со взломанных счетов; ITспециалисты, каждый из которых выполняет отдельный этап в механизме
совершения преступления (программисты-кодеры, вирусописатели);
"крипторы"; тестировщики; системные администраторы; веб-дизайнеры;
руководители дроппроектов, отвечающие за обналичивание похищенных денег
и указывающие, куда их перевести. Осуществляющие перевод похищенных
денежных средств разовые участники ("дропы", они же - "денежные мулы")
часто не осведомлены о преступном характере совершаемых ими действий и о
факте существования организованной кибергруппы, поскольку привлекаются
для выполнения своей преступной роли за плату или обманным путем. В связи с
этим их действия на практике обычно квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК
РФ как пособничество либо расцениваются как не содержащие состава
преступления ввиду отсутствия у лица преступного умысла.
Структура действующих в киберпространстве сложноорганизованных
групп редко иерархична, хотя таковая все еще встречается, когда традиционное
преступное объединение, ранее действовавшее только в физическом мире,
расширило свою криминальную специализацию путем совершения "новых" (или
усовершенствования механизма совершения "старых") преступлений с
использованием возможностей, предоставляемых виртуальным пространством.
Абсолютное большинство эксплуатирующих это пространство современных
структур организованной преступности действует по сетевому принципу,
исключающему жесткое пирамидальное соподчинение "по вертикали".
Создание и администрирование в сети Интернет площадок для незаконного
сбыта товаров и оказания услуг способствует росту эффективности деятельности
организованной преступности, т.е. выступает условием, способствующим
развитию, укрупнению и эволюции рассматриваемого вида криминальных
объединений. При этом администраторы сетевых платформ часто действуют
самостоятельно, не в связи с целями и планами лиц, выступающих в качестве
"продавцов" и "покупателей" запрещенных товаров и услуг, что исключает
возможность их привлечения к уголовной ответственности по составам
преступлений, криминализующим руководство и участие в отдельных видах
организационной деятельности. Поэтому рассматриваемое деяние, несмотря на
предсказуемые проблемы с доказыванием вины конкретного лица, все же
подлежит криминализации.